Histórico de Fraudes: Auditoria Expondo a Verdade. Descobertas chocantes durante auditoria fiscal em Osaka.
A Kawasaki Heavy Industries Ltd., uma das principais fabricantes de equipamentos de defesa do Japão, está sob investigação por envolvimento em transações fictícias com parceiros comerciais, prática que se estendeu por cerca de 40 anos. Essas transações geraram fundos ilícitos usados para fornecer bens aos tripulantes de submarinos da Força de Autodefesa Marítima (MSDF) e outros, conforme apurado pelo Mainichi Shimbun.
Histórico das Transações e Investigação
Inicialmente, a Kawasaki Heavy adquiriu itens necessários para operações de defesa. No entanto, há cerca de 20 anos, a empresa começou a fornecer itens pessoais aos marinheiros da MSDF, com as demandas aumentando ao longo do tempo. Em resposta às alegações, a Kawasaki Heavy formou um comitê especial de investigação com especialistas externos em junho deste ano. As conclusões do comitê devem ser divulgadas em breve.
A descoberta das transações fraudulentas ocorreu durante uma auditoria fiscal realizada pelo Osaka Regional Taxation Bureau. Segundo o Ministério da Defesa, a Kawasaki Heavy realizou transações fictícias disfarçadas de ordens legítimas relacionadas a inspeções e reparos de submarinos, envolvendo diversos parceiros comerciais. Essas transações geraram fundos ilícitos que foram acumulados com os clientes da empresa.
Uso dos Fundos e Expansão das Demandas
Entrevistas conduzidas pelo comitê de investigação com funcionários e ex-funcionários indicam que as transações falsas começaram há quase 40 anos. Os fundos ilícitos foram usados para adquirir itens como calçados de segurança, cordas e capas de chuva para o pessoal da MSDF, devido a inadequações nos suprimentos oficiais. Com o tempo, a Kawasaki Heavy começou a comprar itens não relacionados ao trabalho, como eletrodomésticos e equipamentos de pesca, além de financiar jantares e bebidas para os membros da MSDF.
Para ocultar alguns dos fundos ilícitos, os clientes da Kawasaki Heavy supostamente utilizaram subcontratados para evitar o registro nos livros-razão financeiros. O Ministério da Defesa estima que aproximadamente 200 milhões de ienes (cerca de US$ 1,28 milhão) foram gerados anualmente por meio dessas transações.
Relação com o Pessoal da MSDF e Medidas de Investigação
Durante os reparos de submarinos, o pessoal da MSDF trabalhou em estreita colaboração com os funcionários da Kawasaki Heavy, muitas vezes hospedando-se nas instalações da empresa. Esse arranjo fomentou um senso de camaradagem, contribuindo para o aprofundamento do conluio. Embora se acredite que muitos membros da MSDF tenham se beneficiado, o comitê de investigação não conseguiu determinar o número exato.
Em resposta, o Ministério da Defesa anunciou uma “auditoria especial de defesa” conduzida pelo Inspector General’s Office of Legal Compliance, sob supervisão direta do ministro da defesa. A investigação inclui um questionário direcionado a cerca de 1.500 tripulantes de submarinos e outros membros para determinar a extensão da má conduta.
A Kawasaki Heavy declarou que “não pode responder a perguntas sobre a investigação”.
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