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Criptomoeda: facilita lavagem de dinheiro

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A criptomoeda pode ser transferida rapidamente e em grande quantidade anonimamente. Foto: Youtube

Mais de 7.000 casos suspeitos de lavagem de dinheiro relacionados à criptomoeda foram reportados à polícia em 2018, informou a Agência Nacional de Polícia (NGP) na quinta-feira (28).

A criptomoeda pode ser transferida rapidamente e em grande quantidade anonimamente, a polícia diz que a moeda virtual foi usada para pagar drogas ilegais ou pornografia infantil.

Entre as 7.096 transações suspeitas, alguns usuários com nomes e datas de nascimento diferentes compartilhavam a mesma foto de identificação, enquanto outros apareciam para fazer login em suas contas no exterior, embora os endereços listados estivessem no Japão.

Incluindo todas as transações financeiras, 417.465 casos de suspeita de lavagem de dinheiro foram relatados à polícia em 2018. A maioria envolveu bancos e outras instituições financeiras, que registraram 346.014 relatórios, seguidos de empresas de cartão de crédito, com 15.114 casos registrados.

Depois de analisar os relatórios, o NPA forneceu informações sobre 8.259 casos para autoridades investigadoras, um aumento de 1.096 em relação ao ano anterior. Como resultado, a polícia lidou com 1.124 casos, principalmente envolvendo fraude.

Para combater o crescente número de transações suspeitas, a NPA planeja formar especialistas em análise de dados, bem como testar a tecnologia de inteligência artificial que será capaz de detectar tráfegos ilegais depois de aprender a reconhecer padrões relacionados a transações de drogas e lavagem de dinheiro.

O Japão tem visto grandes roubos em moeda digital nos últimos anos em meio a um aumento no número de pessoas que compram as várias moedas.

Em junho, a Financial Services Agency, que regulamenta as criptomoedas no Japão, ordenou que seis operadores de câmbio monetário aprimorassem os controles internos, inclusive tomando medidas contra a lavagem de dinheiro.

Fonte: Kyodo

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/28/national/crime-legal/cases-money-laundering-linked-cryptocurrency-japan-tenfold-2018/#.XHf_oYhKjIU.

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